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国有企业积极拓展海外市场，境外直接投资（ODI）成为重要战略举措。然而，因其特殊性质，国有企业办理ODI备案面临着更为严格的监管要求。 在常规监管机制方面，国有企业境外投资受国家发展和改革委员会
查看详情对于涉及37号文登记资金用于境外再投资的情况，ODI备案具有不可忽视的重要性。从资金合规性角度来看，我国实行外汇管制制度，37号文虽然解决了境内个人通过境外公司持股、融资、资金回流的合法性问题，但当这
查看详情在当今全球化经济浪潮中，越来越多的企业将目光投向境外市场，期望通过境外投资实现业务拓展与资源整合。而在开展境外投资时，境外投资备案是必不可少的合规环节。对于关联企业而言，境外投资备案除了要满足一般的基
查看详情在企业境外直接投资（ODI）的复杂领域中，37号文“名义持有人”被穿透的问题犹如高悬之剑，时刻影响着投资架构的稳定性与合规性。根据相关法规，若名义持有人被穿透后发现存在不合规情形，可能导致资金出境受阻
查看详情在企业开展境外直接投资办理ODI备案过程中，境外投资资金来源合法性审查是极为关键的一环。这一审查旨在确保企业境外投资行为的合规性，维护国家金融秩序稳定，防范潜在风险。 监管部门在审查时，
查看详情在跨境投资与资产配置的复杂架构中，境外信托作为一种重要的财富管理工具，被越来越多的高净值人士及企业所采用。与此同时，37号文登记与对外直接投资（ODI）备案制度，作为我国对跨境资本流动进行监管的关键举
查看详情在企业积极拓展海外市场的当下，境外直接投资（ODI）备案成为关键环节。其中，注册资本实缴要求与ODI备案之间存在着紧密且重要的联系。 从法规层面来看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看详情在全球化浪潮中，越来越多的企业开启了境外布局的征程，员工境外股权激励也随之成为企业吸引和留住人才的重要策略。在这一过程中，37号文登记与ODI备案犹如两座绕不开的“合规灯塔”，照亮企业前行的道路。
查看详情办理ODI备案，是企业合法合规“走出去”的重要前提。企业办理ODI备案存在7大硬性门槛，只有跨越这些门槛，企业才能顺利开启境外投资之旅。 企业的主体资格是首要门槛。进行ODI备案的企业，必须是在
查看详情在企业开展境外直接投资ODI活动时，项目核准与备案是重要的前置程序，二者存在诸多区别。 从适用范围来看，备案适用于大多数普通行业的境外投资，如一般性贸易、零售、服务业、制造业等领域，且投资金额较
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